СБУ заблокировала незаконный механизм мошеннического выманивания средств у украинцев, который был организован «главами» «ДНР», использовав для этого заключенных в местных тюрьмах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным ведомства, злоумышленники за время своей «деятельности» обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен. Как установило следствие, одним из участников схемы является житель Донецкой области, который совместно с «главами «ДНР» создал разветвленную сеть псевдо колл-центров.
Сотрудниками этих «колл-центров» были узники тюрем «ДНР», которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у украинцев персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карточек.
Также житель Донецкой области занимался организацией перевода похищенных средств в наличные и их переправкой через линию столкновения.
Уточняется, что так называемыми «курьерами» были жители подконтрольных действующей украинской власти территорий, имеющие гражданство РФ.
Далее злоумышленники передавали часть похищенных денег так называемым «стражам порядка» в ОРДО, которые не только поощряли, но и координировали работу псевдо колл-центров.
Следователи сообщили о подозрении фигурантам дела. На данный момент дело открыто по двум статьям УКУ:
- ч. 3 ст. 190 (Мошенничество);
- ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
СБУ провела обыски во время которых было обнаружено и изъято: банковские карты, мобильные устройства, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.
Решается вопрос относительно сообщения о подозрении другим участникам, причастным к этой «схеме».
Новости по теме
