Конвертационный центр с оборотом более чем в сто миллионов обнаружили в Харькове правоохранители.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства в том числе и для террористической организации «ЛНР».
Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории.
Конвертцентр также «предоставлял услуги» предприятиям действующего сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам ежемесячный оборот средств «конверта» составлял более 100 миллионов гривень.
Организатором деятельности конвертцентра оказалась переселенка с временно оккупированных территорий. Среди курьеров, доставлявших средства в «ЛНР», был и милиционер.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 миллионов гривень.
Новости по теме
