06.08.2016
12:25
295

СБУ: За вывод из Украины 16 миллионов долларов задержан россиянин

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему вывода средств из Украины на счета финансовых учреждений РФ, передает пресс-центр украинской спецслужбы.

«Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял 2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов», — отмечается в тексте сообщения.

СБУ задержала организатора преступной схемы при перевозке 210 тысяч долларов. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, которая подтверждает фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

Новости по теме

20.03.2016
325
СБУ разоблачила агентов Кремля на украинской территории
СБУ разоблачила агентов Кремля на украинской территории
04.04.2016
340
Силовики перекрыли поставку деталей к военным двигателям РФ
Силовики перекрыли поставку деталей к военным двигателям РФ
09.04.2016
437
Черниговская область. СБУ задержала российских шпионов
Черниговская область. СБУ задержала российских шпионов
04.08.2016
328
В Луганской области задержан россиянин, рвавшийся в ряды «ДНР»
В Луганской области задержан россиянин, рвавшийся в ряды «ДНР»

Новости партнеров

Загрузка...