В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему вывода средств из Украины на счета финансовых учреждений РФ, передает пресс-центр украинской спецслужбы.
«Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял 2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов», — отмечается в тексте сообщения.
СБУ задержала организатора преступной схемы при перевозке 210 тысяч долларов. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, которая подтверждает фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
Новости по теме
