СБУ блокировала механизм финансирования непризнанной луганской «республики», который был организован через банковские и небанковские электронные системы, сообщает пресс-центр ведомства.
Ораганизовали его группа граждан Украины, которые проживают на временно неподконтрольной территории Луганской области, для чего создали псевдофинансовове учреждение «Первый коммерческий центр».
Оперативники установили, что под непосредственным кураторством так называемого «МГБ ЛНР» и ФСБ РФ под брендом «Первый коммерческий центр» на временно оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек, для непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.
За определенный процент они предоставляли местным жителям «услуги» по перечислению и снятия денег, в частности, подконтрольных украинской власти территорий. С полученной прибыли организаторы платили «налоги» в фейковые госорганы псевдореспублики.
Их противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из украинских банков. С 2018 года она для них проводила незаконные переводы через международные платежные системы. Оборот средств составлял 20 миллионов гривен.
Сейчас руководителю одного из отделений «Первого коммерческого центра», который находился на подконтрольной территории объявлено подозрение в совершении преступления.
Новости по теме
