Национальный банк Украины вчера, 10 декабря, принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Банк Велес» за осуществление рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В сентябре года Национальный банк предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн долл. США по документам, имеющими признаки фиктивности. Это стало основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга, которая выявила факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены незаконные операции, в частности, вывод средств за границу с использованием недостоверных документов.
Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка.
Новости по теме
