В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн

Прокуратура Краматорска раскрыла расследует деятельность масштабного конвертационного центра с оборотом блее 250 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной пркуратуры.

В течение 2014−2015 годов трое жителей города Краматорск основали около 10 фиктивных фирм, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.

Конвертационный центр обслуживал северную часть Донецкой, а также Харьковскую и Днепропетровскую области, общий оборот проконвертированных средств достиг более 250 млн грн.

12 августа прокуратурой города Краматорска совместно с СУ ФГ ГНИ в городе Краматорске ГУ Миндоходов в Донецкой области проведено 9 обысков в теневых офисах предприятий с признаками фиктивности, квартирах по месту жительства и автотранспорте фигурантов уголовного преступления.

По результатам обысков обнаружено и изъято 22 печати фиктивных предприятий, регистрационные документы, чековые книжки, записи проконвертированных денежных средств, кредитные карточки, компьютерная техника, электронные носители, а также денежные средства в размере более полумиллиона гривень, говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины. Расследование продолжается.