В Краматорске Служба безопасности Украины и прокуратура остановили деятельность «конвертационного центра». Об этом сегодня, 28 июня, сообщает пресс-центр СБУ.
По информации ведомства, через «конверт» в теневой оборот выводилось более 50 млн грн. Им пользовались местные предприятия для занижения базы налогов и перевода денег в наличные. Некоторые из них вели сотрудничество с компаниями, зарегистрированными на оккупированной территории.
В ходе обысков в помещениях «конвертационного центра» было обнаружено 12 печатей, а также реквизиты и счета фиктивных фирм. Работники СБУ изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы организаций. Эти документы подтверждают связь фирм с настоящими субъектами предпринимательской деятельности.
На данный момент счета фиктивных фирм в банках арестованы.
В гараже, использовавшемся организаторами «конверта» в качестве тайника, сотрудники СБУ выявили два пистолета системы «револьвер» и патроны различных калибров.
«Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц и предприятий задействованных в финансовой сделке», — отметили в СБУ.
Кроме того, идет проверка причастность организаторов «конвертационного центра» к финансированию так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Новости по теме
