Члены «организованной преступной группы» во главе с «экс-министром транспорта ДНР» Игорем Андриенко и «генеральным директором госпредприятия» «Республиканская топливная компания» Игорем Бадусевым, которые были задержаны в 2018 году по подозрению в ряде преступлений, нанесли ущерб «республике» на сумму свыше 17 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «МВД ДНР».
Как уточнили в «ведомстве», задержанные оказывали налогоплательщикам незаконные услуги по минимизации налогов, занимались хищением государственных денежных средств и прикрывали противоправную деятельность, оформляя поддельные бухгалтерские документы по «бестоварным» сделкам. С каждого налогоплательщика фигуранты дела получали от 8 до 30% от суммы нелегально конвертированных денежных средств. В «МВД» уточнили:
«По данным ведомства, для реализации преступных планов участники ОПГ зарегистрировали в министерстве доходов и сборов ДНР несколько предприятий, открыли текущие расчетные счета в Центральном республиканском банке и изготовили печати. Используя реквизиты предприятий, оформленных на подставных лиц, фигуранты обналичивали добытые преступным путем средства с целью дальнейшего распределения между участниками преступной группы. Изготовление поддельных бухгалтерских и налоговых документов по „бестоварным“ сделкам осуществлялось в тщательно законспирированных квартирах и офисах. Передача клиентам наличных средств происходила в заранее оговоренных местах. По информации МВД, за все время преступная группа провела через фиктивные предприятия около 50 млн рублей».
«Фигуранты» оформляли фиктивные сделки по реализации нефтепродуктов и ГСМ, завышая на 1 рубль стоимость каждого литра продукции. Использовались копии документов умерших лиц. Общий ущерб за период деятельности организованной преступной группы превысил 17 миллионов рублей.
Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.
Новости по теме
