Печерский районный суд Киева утвердил четыре постановления, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале «ПриватБанка». Постановления доступны на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
Такое решение было принято в рамках расследования о завладении кредитами рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на сумму 19 млрд грн.
Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины провело досудебное расследование в уголовном производстве № 42014000000001261 (внесено в реестр досудебных расследований 13 ноября 2014 года) по факту завладения должностными лицами «ПриватБанка» государственными средствами НБУ.
«В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ПАО «КБ «ПриватБанк» путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года предприняли завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами НБУ в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПАО «КБ «ПриватБанк», — указывается в постановлениях.
Согласно документам, должностные лица ПриватБанка выдали кредиты в суммах от $ 18 млн до $ 73 млн 42 подконтрольным предприятим под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив 100% предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.
В постановлении указывается, что поставка товаров до сих пор не состоялась и денежные средства до настоящего времени не возвращены.
Согласно постановлениям, арест накладывается на расчетный счет, открытый для Trade Point Agro Limited, Milbert Ventures Inc., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd (все — Великобритания).
Новости по теме
