Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Нацполіції, прекращено многомиллионное вывода средств в «ДНР».
Об этом проинформировала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.
«Прекращено многомиллионный вывод средств наличными в пользу представителей так называемой „Донецкой народной республики“. Следователи и оперативные сотрудники установили ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли денежные средства на вымышленных физических лиц, которые в дальнейшем большими суммами снимались в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО», — сообщила она.
За последние 2 месяца в таким образом обналичено и выведено свыше 116 млн. грн.
«На очередной попытке снятия 5 млн грн незаконная схема пресечена», — отметила пресс-секретарь.
«При этом задержан житель Донецка грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениями о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее «правоохранительных органов», — подытожила Сарган.
В настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.
Новости по теме
