Служба безопасности Украины разоблачила связанную с гражданином России Александром Залдостановым, известным байкером по прозвищу «Хирург», преступную финансовую схему по присвоению средств вкладчиков.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, по которому российский байкер по прозвищу «Хирург» совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО «Форекс тренд» присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов из т.н. «ДНР» и «ЛНР», — сказано в сообщении.
Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках.
Мошенники переводили средства в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба «Ночные волки», часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».
Сотрудники СБУ во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе с использованием российских финансовых инструментов.
Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США, а также памятные награды Федеральной службы безопасности России.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258−5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.
Фото — пресс-служба СБУ.
Новости по теме
