В Днепропетровской области Служба безопасности Украины заблокировала деятельность конвертационного центра, с помощью которого отмывались деньги для финансирования террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-центр СБУ.
По информации ведомства, в организации «конверта» приняли участие должностные лица одного из банков Российской Федерации. Деньги фирм, находящихся на оккупированной территории Донбасса, через банк переводились на счета целого ряда фиктивных фирм в виде финансовой помощи. После этого наличные в кассе банка получали курьеры. В итоге, в «тень» каждый день выводилось от полутора до двух миллионов гривен.
Работники СБУ задержали курьера в момент, когда он перевозил 500 тыс. гривен. В ходе обысков в зданиях предприятий, замешанных в деятельности «конверта», правоохранители изъяли фальшивые документы, печати и штампы, компьютерную технику и т. д.
«Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258−5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины», — отметили в СБУ.
Правоохранители устанавливают всех причастных в незаконной деятельности.
Новости по теме
