В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины остановили преступную деятельность конвертационного центра, занимавшегося финансированием террористической организации «Луганская народная республика». Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-центр СБУ.
По информации ведомства, жители Луганщины, проживающие временно в Харькове, пользовались реквизитами и банковскими счетами созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания денег.
Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий, после чего получали деньги в банках Харькова. Курьеры, выступавшие юридически директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные собирались в офисах. Затем они переправлялась на оккупированную территорию Луганской области.
В ходе обысков у злоумышленников были изъяты более трех миллионов гривен, платежные карты разных банков, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, чековые книжки, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительные документы фиктивных фирм и т. д.
«Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258−5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины», — отметили в СБУ.
Новости по теме
