В столице Украины сотрудникам Службы безопасности и Государственной фискальной службы удалось ликвидировать конвертационный центр, который занимался незаконными операциями. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, сотрудникам вышеуказанных структур удалось прекратить деятельность конвертцентра, который «увел в тень» 100 миллионов гривен. Сообщается, что сотрудники центра осуществили регистрацию некоторых фиктивных компаний, при помощи которых обналичивали средства целого перечня предприятий, расположенных в Киевской области. Также в центре оказывались «услуги» по минимизации налогов.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных структур произвели задержание трех курьеров, которые везли из банка в офис центра 500 тысяч гривен наличными. В результате проведенных обысков в офисе центра были выявлены компьютерная техника, спецпрограммы для осуществления противозаконных сделок, документы, свидетельствующие о неправомерной деятельности. А на счетах центра заблокированы пять с половиной миллионов гривен.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 УК Украины, которая предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство, а также по ч. 3 ст. 212, согласно которой ответственность наступает за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Продолжаются оперативно-следственные действия.
Новости по теме
