Сотрудники СБУ во время спецоперации в Киеве и Днепропетровске прекратили деятельность двух конвертационных центров, ежемесячный оборот которых составлял 200 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Отмечается, что в ходе обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли почти 15 млн грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи, содаржащие информацию о валютно-обменных операциях, а также компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, содержащие доказательства проведения незаконных финансовых сделок.
«Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги около 100 предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами», — сообщают правоохранители.
«Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра», — добавили в СБУ.
Также отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 УК Украины. В настоящее время продолжается досудебное следствие.
Новости по теме
