В Днепропетровской области сотрудники СБУ заблокировала схему незаконной поставки продукции на территорию «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточняют украинские силовики, схема просуществовала почти два года, а ежемесячный оборот товаров достигал около миллиона долларов США. В ходе следствия выяснилось, что две жительницы неподконтрольного Украине Донецка организовали противоправный механизм. Их схема действовала под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в страны Евросоюза транзитом через Россию.
Затем, после пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и переправляли их на временно неподконтрольную Украине территорию Донецкой области.
Налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание НВФ. Как стало известно, товары отгружали в адрес подставных фирм. Для прикрытия сделки документально, организаторы привлекли в качестве «партнера» подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины, создав видимость законной внешнеэкономической деятельности.
Соорганизатора преступной схемы задержали, когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с «партнерами» по дальнейшим незаконным поставкам продукции в «ДНР».
В ходе обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве, изъято:
— компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
— бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схемы.
Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Новости по теме
