Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации «ДНР».
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
«Финансисты» террористов еще в 2014 году принимали участие в создании т.н. «Республиканского банка», «министерства доходов и сборов» и «министерства финансов» «ДНР». Эти структуры террористов осуществляют сбор «налогов» из местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований, сообщает ведомство.
30-летний житель города Торез передавал собранные «налоги» в так называемый «бюджетный фонд» «ДНР». Для этого была создана специальная схема с участием нескольких мариупольских фирм, которые параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправлением грузов на оккупированные территории.
Средства от сделок по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украины участка границы террористам т.н. «Республиканского банка ДНР» под видом «благотворительной помощи и налогов».
За услуги организатору группировки «ДНР» разрешила монопольно вести добычу угля и других полезных ископаемых на оккупированных террториях.
По материалам СБУ решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур.
Во время обысков в помещениях предпринимателей изъяты средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривень, 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.
«Правоохранители обнаружили „документацию“ о регистрации мариупольских фирм в т.н. „Миндоходов и сборов ДНР“ и налоговую отчетность в него, платежные документы в т.н. бюджета „ДНР“, бумажки оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъято спецпропуска боевиков „ДНР“ на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований т.н. „ДНР“», — сообщает пресс-служба СБУ.
Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258−5 (финансирование терроризма совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются остальные прислужники «ДНР».
Новости по теме
