26.07.2020
10:54
151

«ПриватБанк» в суде штата Делавэр обвиняет Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании не 800 млн долларов

«ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Теперь экс-владельцев обвиняют в отмывании не 623 млн долларов, а почти 800 млн долларов, сообщает Радио Свобода.

В обновленном иске утверждается, что оба бизнесмена отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании. Банк требует от бывших владельцев возмещения.

Первоначально иск «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года. И тогда сумма претензии составляла 623 миллиона долларов. Дело продолжает рассматриваться.

Ее увеличили, как минимум на 86 млн долларов только по еще одной серии эпизодов, после исследования деятельности экс-владельцев банка в период 2008—2010 годов. Тогда, по данным «ПриватБанка», они вывели средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал», — говорится в сообщении

США эти схемы касаются напрямую, поскольку, обвиняемые скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов. Включая недвижимость и сталелитейные компании. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.

Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возвращения хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на спасение банка от последствий, как говорят в Киеве, действий обоих олигархов. Оба олигархи отрицают все обвинения, называют национализации банка политически мотивированным и судятся в судах за возвращение банка под свой контроль.

Новости по теме

23.11.2019
107
Коломойский уверен, что вернет себе ПриватБанк
Коломойский уверен, что вернет себе ПриватБанк
27.11.2019
130
«Давление невозможно»: в НБУ сделали заявление в адрес Коломойского
«Давление невозможно»: в НБУ сделали заявление в адрес Коломойского
22.02.2020
509
Как выглядят европейские особняки украинских олигархов
Как выглядят европейские особняки украинских олигархов
26.02.2020
145
Возврат «ПриватБанка» Коломойскому вполне возможен, — глава правления банка
Возврат «ПриватБанка» Коломойскому вполне возможен, — глава правления банка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...