Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики опубликовал на своей странице в соцсети результаты из отчета о проверках Нацбанком.
Как заявляет Даниил Гетманцев, в 2023-м году удалось добиться значительных результатов не только в выявлении мискодинга, но и в намеренном ведении теневой бухгалтерии. Общие финансовые транзакции на платежные счета букмекеров, казино и лотерей, описанных на независимой платформе ITC Play, увеличились до 83 миллиардов.
Общее количество отраженных в отчете транзакций увеличилось за год в 20 раз
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в прошлом году показала достаточно продуктивную работу. Выдано более тысячи новых лицензий, проведены огромные по объему и значимые законопроекты.. Даже учитывая такой объем проделанной работы, объяснить рост транзакций с 4 млрд гривен за 2022-й год до 83 млрд в 2023-м сложно. На увеличение финансовых операций больше повлияли другие факторы:
- Борьба с мискодингом.
- Контроль Нацбанком на НФУ и терминалами.
- Запуск ГСОМ.
- Привлечение иностранных инвесторов в гемблинг-индустрию Украины.
Учитывая совокупность этих факторов, а также ужесточение антикоррупционной политики, в итоге повлияло на то, что стали видны многие «серые» транзакции и скрытые платежи.
«Общий оборот средств тоже увеличился» — Гетманцев
Пока полной ясности в том, насколько большой «теневой» оборот остается за счет неконтролируемых виртуальных активов нет. В гемблинг-отрасли пользователи и дальше смогут играть в слоты без депозита, пополнять и выводить средства, не переживая за ограничения и безопасность.
Как сообщили в НБУ, проверки банков и организаторов игорной деятельности продолжатся и в 2024-м году. Выявленные схемы позволят более продуктивно и быстро проводить проверку по выявлению серой бухгалтерии или легализации средств через азартный бизнес.
Новости по теме
