В Харькове заблокирована деятельность конвертационного центра, который обслуживал пророссийских террористов «ЛНР». Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Сотрудниками Службы безопасности Украины, военной прокуратуры, а также Государственной фискальной службы заблокировали деятельность конвертационного центра, который в Харькове обслуживал более шести десятков фиктивных предприятий, отмывая деньги для террористической организации «ЛНР».
Как отмечается в сообщении пресс-службы, средства обналичивались, и уже при помощи курьеров доставлялись на территории, временно неподконтрольные правительству Украины.
В процессе проведения спецоперации задержаны три таких курьера (один из них оказался сотрудником правоохранительных органов), а также руководство данного центра. Организатором центра оказалась переселенка с оккупированной территории Востока Украины.
В ходе проведение обыска сотрудниками СБУ изъяты более двух миллионов гривен, а также печати и документация подставных предприятий. Центр оказывал «помощь» также и реальным фирмам в части уклонения от уплаты налогов. Только по предварительной информации, оборот «конверта» был более 100 миллионов гривен ежемесячно.
По факту уже отрыто уголовное производство по ст. 258−3 УК Украины. в настоящее время правоохранители продолжают проведение оперативно-следственных мероприятий, чтобы разыскать и привлечь к законной ответственности всех участников незаконной деятельности конвертационного центра в Харькове.
Новости по теме
