Крупнейшие банки Британии отмыли $ 740 миллионов из России

В рамках международной схемы по отмыванию денег через 17 британских банков, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $ 740 млн из России.

The Guardian сообщает эту информацию, называя эту схему «Всемирная прачечная». При этом отмечается, что из России было выведено в 2010—2014 гг. почти $ 20 млрд, однако сумма может достигать и $ 80 млрд.

На данный момент следствие выясняет, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме, по которой деньги переводились из России в банки Молдавии и Латвии, а затем — Великобритании и США.

Правоохранители выясняют у британских банков, почему они не остановили сомнительные платежи.

Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 г. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и «Новой газетой».