Новости с тегом «отмывание средств»

В рамках международной схемы по отмыванию денег через 17 британских банков, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $ 740 млн из России.

В Панаме по обвинению в отмывании денег арестованы основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Рамон Фонсек и Юрген Моссак.

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий возмущен публикацией испанских СМИ, которые написали о задержании группы людей, причастных к отмыванию средств. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети.

Сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан и его сообщники, которых сегодня задержали в Испании, отмыли около 10 млн евро. Об этом сообщили источники издания El Pais в правоохранительных органах.

Правоохранители Испании задержали 11 человек по подозрению в отмывании денег, и среди них оказался и сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Об этом сообщает издание El Mundo.

В Испании задержаны россияне, подозреваемые в отмывании денег и связях с колумбийскими наркокартелями, СМИ выявили причастность задержанных к структурам РФ.

В Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги боевиков террористических организаций «Л/ДНР».

Об этом говорится в соответствующем сообщении пресс-центра украинской спецслужбы.

В Австрии по итогам прошлого года зафиксировано рекордное число заявлений о подозрении в отмывании денег украинцами. Об этом говорится в сообщении Федерального ведомства уголовной полиции Австрии.

Сотрудники СБУ прекратили в Днепропетровске деятельность «конвертационного центра», созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.