Швейцария была главной страной для отмывания денег из России

Швейцария стала одной из главных стран, в которых отмывались деньги «Русской прачечной».

Журналистка одного из швейцарксих изданий, участвовавшая в международном журналистском расследовании сообщила, что за период с 2010 по 2014 годы по выявленной схеме из России было выведено около 22 млрд долларов сомнительного происхождения.

Сообщается, что Швейцария в этой схеме играла роль связующего звена. По данным, после попадания средств на счета швейцарских банков, владелец того или иного счета мог свободно распоряжаться полученными средствами. При этом в Швейцарии способ легализации был таким же, как и в Германии.

Следовательно, как и в Германии деньги отправлялись транзитом через молдавский и латвийский банки — латвийский Trasta Komercbanka и молдавский Moldindconbank. Для легализации этих средств в Швейцарии на них закупались строительные материалы и оборудование для автогаражей, а в Германии — дорогая одежда и аксессуары.

В целом, журналистами было зафиксировано более 1 тыс. транзакций с использованием банковских счетов в Швейцарии.