ЕС включил рф в черный список по борьбе с отмыванием денег: что это значит для кремля
30.01.2026
10:10
271
Евросоюз официально включил россию в черный список третьих стран высокого риска в сфере отмывания денег. Об этом официально сообщила Европейская комиссия, пишет Обозреватель.
Украинцы покупали гражданство Кипра: расследователи опубликовали документы
23.08.2020
19:57
277
Расследователи Аль-Джазиры обнаружили информацию о продаже Кипром своих паспортов лицам, которые нарушили закон.
Об этом сообщил «Апостроф».
Предприятия Фирташа подозревают в отмывании более 500 миллионов гривен
20.03.2018
17:20
129
Силовики обыскали предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа из-за подозрения в выводе «в тень» более 500 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Швейцария была главной страной для отмывания денег из России
22.03.2017
15:36
158
Швейцария стала одной из главных стран, в которых отмывались деньги «Русской прачечной».
