Евросоюз официально включил россию в черный список третьих стран высокого риска в сфере отмывания денег. Об этом официально сообщила Европейская комиссия, пишет Обозреватель.
Попадание в этот список автоматически вводит дополнительные обязанности для европейских банков, финансовых учреждений и бизнеса. Все транзакции, имеющие связь со странами из списка, будут подлежать усиленной проверке. Банки обязаны детально анализировать происхождение средств, конечных бенефициаров, экономическую целесообразность операций и источники финансирования.
Решение означает больше проверок, задержки платежей и во многих случаях фактический отказ от сотрудничества.
Это означает, что ЕС признал, что российская финансовая система создает повышенные риски отмывания средств, в том числе связанных с коррупцией, обходом санкций и финансированием войны.
Для российских банков, компаний и даже частных лиц это усложняет доступ к европейской финансовой системе. Любые расчеты через ЕС становятся дороже, медленнее и рискованнее.
Для иностранных контрагентов сотрудничество с рф также становится труднее из-за репутационных и регуляторных рисков.
Новости по теме
