В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн грн.
б этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Прокуратура Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий.
25 июня в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Краматорска и сотрудниками СБУ на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда проведено 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности.
По месту жительства одного из фигурантов указанного уголовного преступления обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий.
По предварительным данным установлено, что в течение 2014−2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертовано (переведены в наличные) денежные средства в размере около 50 млн грн.
Досудебное расследование продолжается.
Новости по теме
