СБУ разоблачила преступную группу по противоправному переводу денежных средств в анексированный Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов, сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, «Мир»), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих финансовых учреждений.
Чтобы вывести «виртуальные» средства в наличные, преступники конвертировали их сначала в биткоины, а наличные выдавалась в «офисах» дельцов в Киеве и временно оккупированном Севастополе.
В ходе обыска в «киевском офисе» банды правоохранители изъяли более 750 тыс. долларов, почти 650 тыс. евро, значительные средства в отечественной валюте.
Шевченковский районный суд Киева наложил арест на изъятые денежные средства. Для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц пока идет следствие.
Новости по теме
