22.10.2021
18:05
261

Ликвидирована ОПГ, незаконно переводившая в Крым миллионы долларов — СБУ

СБУ разоблачила преступную группу по противоправному переводу денежных средств в анексированный Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, «Мир»), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих финансовых учреждений.

Чтобы вывести «виртуальные» средства в наличные, преступники конвертировали их сначала в биткоины, а наличные выдавалась в «офисах» дельцов в Киеве и временно оккупированном Севастополе.

В ходе обыска в «киевском офисе» банды правоохранители изъяли более 750 тыс. долларов, почти 650 тыс. евро, значительные средства в отечественной валюте.

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на изъятые денежные средства. Для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц пока идет следствие.

Новости по теме

10.11.2015
1124
Злоумышленники в Киеве грабят квартиры, представляясь от «Киевэнерго»
Злоумышленники в Киеве грабят квартиры, представляясь от «Киевэнерго»
23.02.2016
652
«Зима в огне». В Петербурге сорвали показ фильма о Майдане
«Зима в огне». В Петербурге сорвали показ фильма о Майдане
22.10.2016
351
Киев-Луганск. С карточек жителей оккупированных зон преступники снимали деньги
Киев-Луганск. С карточек жителей оккупированных зон преступники снимали деньги
17.11.2021
168
Кличко опроверг повышение цен на проезд в Киеве с 1 января 2022 года
Кличко опроверг повышение цен на проезд в Киеве с 1 января 2022 года

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...