СБУ совместно с МВД ликвидировали конвертационный центр в Киеве

СБУ и МВД Украины прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра с «российским следом».

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

«Противоправная деятельность „конверта“ была пресечена сотрудниками СБУ совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД, — пишет Лубкивский. — С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 800 млн гривень, которые принадлежали государственным предприятиям.

Средства сюда поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег была зарегистрирована на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, имела усложнить поиск средств и расследования их противоправных действий украинскими правоохранителями».

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 УК Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах «конвертационного» и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли 2 миллиона гривень наличными, еще 5 млн гривень удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами «Клиент-банк», боевые гранаты и оружие с патронами.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств государственных предприятий.